A Policia Civil do Distrito Federal (PCDF) cumpre três mandados de busca e apreensão contra um ex-funcionário de uma multinacional, a noiva dele e outros dois parentes do investigado. A Operação Kosmos foi deflagrada nas primeiras horas desta terça-feira (20/5), nas regiões administrativas de Arniqueiras e Santa Maria.
A ação policial conta com policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia). O objetivo é desmantelar uma suposta associação criminosa familiar e especializada em crimes de estelionato.
Veja imagens da operação:
As investigações começaram no fim de 2024 e, durante as apurações policiais, ficou constatado que os investigados convenciam funcionários de empresas atacadistas a participar do esquema e conceder descontos prejudiciais às próprias organizações, durante a compra de produtos em grande quantidade pelos suspeitos.
Os descontos concedidos, e considerados abusivos, chegaram a gerar prejuízo de até 96% para os donos dos mercados. A maioria dos itens comprados a preços abaixo do mercado eram cosméticos, que acabavam revendidos em um comércio de Santa Maria, o que gerava “significativa margem de lucro” aos investigados.
Um dos investigados, que ocupava o cargo de executivo de contas em uma multinacional, comprou produtos da própria empresa a preços inferiores aos praticados no mercado, o que causou prejuízos consideráveis à empregadora.
Com a mesma estratégia, ele conseguiu persuadir a noiva, funcionária de uma grande rede de supermercados atacadistas, a aplicar descontos ilegais em produtos adquiridos por meio de 14 compras volumosas, registradas em nome do próprio pai e de um sobrinho.
Entre maio de 2023 e novembro de 2024, ocorreram 16 compras fraudulentas, que resultaram em um prejuízo estimado em mais de R$ 130 mil. Após a descoberta da fraude, o investigado foi demitido da multinacional, e a noiva dele, desligada da rede de supermercados em que trabalhava.