Nos últimos dias de abril, uma operação da Polícia Civil de São Paulo atingiu integrantes de uma família para lá de conhecida no universo do mercado financeiro: os irmãos Pinheiro.
Nelson, Noberto e Jaime Nogueira Pinheiro já nasceram banqueiros. São herdeiros do antigo banco BMC, comprado pelo Bradesco em 2007. A transação rendeu, à época, R$ 800 milhões para a família, que não deixou de operar no mercado, inclusive com as empresas que foram o epicentro do suposto esquema criminoso.
A investigação da polícia paulista é uma repercussão de outra operação: a Lava Jata. Em 2016, foi apontado um suposto esquema internacional de dinheiro envolvendo o FPB Bank, banco do Panamá de propriedade de Nelson Pinheiro. Segundo as apurações, o banco atuava de forma clandestina no Brasil e era uma espécie de facilitador de abertura de empresas offshore.
Com as notícias, muitos clientes do FPB decidiram retirar o dinheiro das contas. Foi quando teriam descoberto que os valores haviam sumido. O montante desaparecido chegaria a R$ 100 milhões. Os credores apontaram o suposto desvio dentro do processo de recuperação extrajudicial do Grupo Brickell, que controlava o FPB.
A investigação da Polícia de São Paulo começou em 2023 depois de uma determinação do juiz da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais para investigar uma suspeita de fraude no pedido de recuperação extrajudicial. A Justiça autorizou a apreensão de bens dos investigados até o limite de R$ 500 milhões. Ao todo, são 11 mandados de busca e apreensão em nove endereços
Mas as atividades empresariais dos irmãos não param por aí. Nelson, que seria o operador do esquema segundo a polícia, é sócio da Ducoco, empresa alimentícia que entrou em recuperação judicial em fevereiro deste ano. Em crise, a companhia especializada em produtos derivados do coco acumula dívidas de mais de R$ 667 milhões.
Outro irmão, Jaime é fundador e presidente da JPP Participações. Ele é pai de Andrea Pinheiro, que é a presidente da Fundação Bienal de São Paulo.
O terceiro irmão, Norberto, é fundador do banco Pine. A descrição da instituição destaca a tradição da família no mercado. “Somos um banco fundado em 1997 por Noberto N. Pinheiro, que carrega a tradição de sua família no mercado financeiro desde 1939″, diz o texto de apresentação.
Nelson, Noberto e Jaime Nogueira Pinheiro não se manifestaram sobre a operação. O espaço permanece aberto para eventuais posicionamentos.