A Polícia Federal (PF), em ação conjunta com a Caixa Econômica Federal e outras instituições financeiras, deflagrou na manhã desta terça-feira (29/4) a Operação Mandacaru, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas, inicialmente focadas no recebimento indevido do Auxílio Emergencial. A partir da análise bancária realizada pela Polícia Federal, foi identificado que o grupo criminoso movimentou aproximadamente R$ 25 milhões em operações suspeitas.
As investigações, iniciadas em 2020, partiram da prisão em flagrante de três indivíduos no município de Crateús (CE), com celulares, notebooks, cartões bancários e chips de operadoras, utilizados para a prática das fraudes.
Foram identificados mais de 70 processos de contestação relacionados a fraudes bancárias eletrônicas, principalmente contra a Caixa, com um prejuízo estimado em R$ 224 mil. Além disso, houve pagamentos de boletos fraudulentos que somam R$ 321.867,32, elevando o montante de fraudes apuradas para cerca de R$ 546.551,45.
As investigações revelaram um esquema sofisticado de obtenção de dados pessoais de vítimas, abertura de contas digitais em nome de terceiros e realização de transferências fraudulentas. A partir da quebra de sigilos bancário e telemático, foi possível confirmar a existência da organização criminosa, que, após o fim do Auxílio Emergencial, expandiu suas atividades ilícitas para outras modalidades de fraude.
Os principais integrantes foram identificados como operadores das fraudes e recrutadores de contas bancárias. Pessoas próximas e familiares eram utilizados como “laranjas” para dificultar a identificação dos reais beneficiários.
Nesta fase da operação, estão são cumpridos seis mandados de prisão preventiva, 17 de busca e apreensão e oito de bloqueio de bens, todos expedidos pela Justiça Federal no Ceará.
A operação foi batizada de Mandacaru em referência à planta típica da região Nordeste, símbolo de resistência e adaptação, refletindo o esforço contínuo da Polícia Federal no combate às fraudes e na proteção dos recursos públicos.